सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स धोखाधड़ी मामले में अपना दोष स्वीकार किया

न्यूयार्क, 28 दिसंबर (Reuters) – सैम बैंकमैन-फ्राइड के अगले सप्ताह आपराधिक आरोपों की पैरवी करने की उम्मीद है कि उसने निवेशकों को धोखा दिया और अपने असफल एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में ग्राहकों के फंड में अरबों डॉलर लूट लिए।

अदालत के रिकॉर्ड बुधवार को दिखाते हैं कि 30 वर्षीय को मैनहट्टन संघीय अदालत में 3 जनवरी, 2023 की दोपहर को अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान के समक्ष पेश किया जाएगा।

कपलान को मंगलवार को मामले को सौंपा गया था क्योंकि मूल न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया था क्योंकि उसके पति की कानूनी फर्म ने एफटीएक्स को गिरने से पहले सलाह दी थी।

अभियोजकों का आरोप है कि बैंकमैन-फ्राइड अपने अल्मेडा रिसर्च हेज फंड का समर्थन करने, अचल संपत्ति खरीदने और राजनीतिक योगदान देने के लिए क्लाइंट डिपॉजिट का उपयोग करते हुए वर्षों से “महाकाव्य अनुपात के धोखाधड़ी” में लगे हुए हैं।

बैंकमैन-फ्राइड पर वायर फ्रॉड के दो मामलों और साजिश के छह मामलों का आरोप है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं, और दोषी पाए जाने पर दशकों तक जेल में रहना पड़ सकता है।

दिसंबर। 12 अपनी गिरफ्तारी से पहले, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स में जोखिम प्रबंधन विफलताओं को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि वह आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं।

उनके दो सहयोगियों, अल्मेडा के पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग ने एफटीएक्स के पतन में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया और अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए।

बैंकमैन-फ्राइड के एक वकील ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

बैंकमैन-फ्राइड को 250 मिलियन डॉलर के बॉन्ड पर 22 दिसंबर को रिहा कर दिया गया और उसे अपने माता-पिता के साथ कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में रहने का आदेश दिया गया, जहां वे स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में है।

FTX ने 11 नवंबर को दिवालियापन सुरक्षा के लिए दायर किया। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जॉन रे ने 13 दिसंबर को कांग्रेस को बताया कि एक्सचेंज को “बेहद अनुभवहीन, अपरिष्कृत लोगों” द्वारा चलाए जाने के दौरान ग्राहकों के पैसे में 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

मैथ्यू लुईस द्वारा न्यूयॉर्क संपादन में जोनाथन स्टैम्पेल द्वारा रिपोर्टिंग

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