विशेष: विफल क्रिप्टो फर्म FTX से गायब क्लाइंट फंड में कम से कम $ 1 बिलियन – स्रोत

  • FTX के संस्थापक बैंकमैन-फ्राइड ने गुप्त रूप से ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा को $ 10 बिलियन का हस्तांतरण किया – स्रोत
  • बैंकमैन-फ्राइड ने अपने सहयोगियों को स्प्रेडशीट दिखायी जिससे पता चला कि अल्मेडा को हस्तांतरित धन – स्रोत
  • स्प्रैडशीट्स का ग्राहक धन में $1 बिलियन से $2 बिलियन के बीच कोई योगदान नहीं है – स्रोत
  • अधिकारियों ने बहीखाता पद्धति “बैक डोर” की स्थापना की जिसने लाल झंडे फहराए – स्रोत
  • गुम धन ज्ञात नहीं – स्रोत

न्यू यॉर्क, 11 नवंबर (Reuters) – कम से कम $ 1 बिलियन क्लाइंट फंड ढह गए क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स से गायब हो गए, इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा।

एक्सचेंज के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने गुप्त रूप से एफटीएक्स से बैंकमैन-फ्राइड की ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च को क्लाइंट फंड में $ 10 बिलियन का हस्तांतरण किया, लोगों ने रायटर को बताया।

उन्होंने कहा कि कुल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। एक स्रोत लापता राशि को लगभग 1.7 बिलियन डॉलर बताता है। एक अन्य ने कहा कि $ 1 बिलियन और $ 2 बिलियन के बीच का अंतर।

हालांकि यह ज्ञात है कि एफटीएक्स ने ग्राहक निधि को अल्मेडा में स्थानांतरित कर दिया है, लापता धन यहां पहली बार रिपोर्ट किया गया है।

दो सूत्रों के अनुसार, पिछले रविवार को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किए गए मेमो बैंकमैन-फ्राइड में वित्तीय खामियों का खुलासा हुआ था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उस समय की स्थिति का एक अप-टू-डेट खाता प्रदान करते हैं। दोनों स्रोतों ने इस सप्ताह तक वरिष्ठ एफटीएक्स पदों पर कार्य किया और कहा कि उन्हें शीर्ष कर्मचारियों द्वारा कंपनी के वित्त पर जानकारी दी गई थी।

बहामास स्थित एफटीएक्स ने इस सप्ताह की शुरुआत में ग्राहकों की निकासी की भीड़ के बाद शुक्रवार को दिवालिएपन के लिए दायर किया। प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस के साथ एक बचाव सौदा विफल रहा, जिसने हाल के वर्षों में क्रिप्टो की सबसे बड़ी गिरावट को जन्म दिया।

रॉयटर्स को टेक्स्ट संदेशों में, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि वह $ 10 बिलियन के हस्तांतरण के “विशेषता को स्वीकार नहीं करती”।

उन्होंने कहा कि हमने गुपचुप तरीके से ट्रांसफर नहीं किया। “हम आंतरिक लेबलिंग को भ्रमित कर रहे थे और इसे गलत तरीके से पढ़ा,” उन्होंने विस्तार के बिना जोड़ा।

लापता धन के बारे में पूछे जाने पर, बैंकमैन-फ्राइड ने उत्तर दिया: “???”

एफटीएक्स और अल्मेडा ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

शुक्रवार को एक ट्वीट में, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि वह “एक साथ टुकड़े कर रही थी” जो एफटीएक्स में हुआ था। उन्होंने लिखा, “इस सप्ताह की शुरुआत में जिस तरह से चीजें सामने आईं, उसे देखकर मैं हैरान रह गया।” “मैं जल्द ही एक पूर्ण प्ले-बाय-प्ले पोस्ट लिखूंगा।”

रॉयटर्स ने पहले बताया था कि अधिकांश एफटीएक्स अधिकारी इस बात से अनजान थे कि अल्मेडा में नुकसान एफटीएक्स की समस्याओं के केंद्र में थे।

क्रिप्टो एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ के बाद पिछले रविवार को ग्राहक निकासी में वृद्धि हुई, ने कहा कि बिनेंस एफटीएक्स के डिजिटल टोकन में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगा, जिसकी कीमत कम से कम $ 580 मिलियन है, “हाल के खुलासे के कारण।” चार दिन पहले, समाचार एजेंसी कॉइनडेस्क ने बताया कि अल्मेडा की अधिकांश 14.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति टोकन में थी।

उस रविवार, बैंकमैन-फ्राइड ने बहामास की राजधानी नासा में कई अधिकारियों के साथ एक बैठक की, यह गणना करने के लिए कि एफटीएक्स की कमी को पूरा करने के लिए उसे कितनी बाहरी फंडिंग की आवश्यकता होगी, एफटीएक्स के वित्त से परिचित दो लोगों ने कहा।

बैंकमैन-फ्राइड ने रायटर से पुष्टि की कि बैठक हुई थी।

बैंकमैन-फ्राइड ने फर्म की नियामक और कानूनी टीमों के प्रमुखों को कई स्प्रैडशीट दिखाए, जिससे पता चला कि एफटीएक्स ने एफटीएक्स से अल्मेडा तक ग्राहक फंड में लगभग 10 बिलियन डॉलर का स्थानांतरण किया था, दोनों ने कहा। स्प्रैडशीट्स से पता चलता है कि एफटीएक्स ने अल्मेडा को कितना पैसा दिया और इसका उपयोग किस लिए किया गया।

दस्तावेजों से पता चलता है कि इन फंडों में से $ 1 बिलियन से $ 2 बिलियन के बीच अल्मेडा की संपत्ति का हिसाब नहीं है, सूत्रों ने कहा। सूत्रों ने कहा कि स्प्रेडशीट यह नहीं दर्शाती है कि पैसा कहां ले जाया गया और यह नहीं पता कि इसका क्या हुआ।

बाद की परीक्षा में, एफटीएक्स की कानूनी और वित्तीय टीमों ने यह भी सीखा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के अंडरराइटिंग सिस्टम में “पिछले दरवाजे” के रूप में वर्णित दो लोगों को लागू किया, जिसे बीस्पोक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था।

“पिछले दरवाजे” ने उन आदेशों के निष्पादन की अनुमति दी जो बाहरी लेखा परीक्षकों सहित दूसरों को सचेत किए बिना कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि अल्मेडा को फंड में 10 अरब डॉलर के संगठन के कदम ने एफटीएक्स में आंतरिक अनुपालन या लेखांकन लाल झंडे को ट्रिगर नहीं किया।

रॉयटर्स को एक पाठ संदेश में, बैंकमैन-फ्राइड ने इनकार किया कि एक “पिछले दरवाजे” को लागू किया जा रहा था।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन FTX.com के ग्राहक फंड और इसकी क्रिप्टो-उधार गतिविधियों की जांच कर रहा है, जांच के ज्ञान वाले एक सूत्र ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया। सूत्र ने कहा कि न्याय विभाग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन भी जांच कर रहे हैं।

एफटीएक्स के दिवालिया होने से बैंकमैन-फ्राइड के लिए एक आश्चर्यजनक उलटफेर हुआ। 30-वर्षीय ने 2019 में FTX की स्थापना की और यह सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बन गया, जिसका अनुमानित व्यक्तिगत भाग्य लगभग $ 17 बिलियन था। सॉफ्टबैंक और ब्लैकरॉक सहित निवेशकों के साथ जनवरी में FTX का मूल्य 32 बिलियन डॉलर था।

संकट ने क्रिप्टो दुनिया के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे प्रमुख मुद्राओं की कीमतों में गिरावट आई है। और FTX की गिरावट पिछले प्रमुख व्यावसायिक गिरावट के साथ अनुकूल रूप से तुलना करती है।

शुक्रवार को, FTX ने जॉन जे। रे III में स्थानांतरित, वह पुनर्गठन विशेषज्ञ बन गया जिसने एनरॉन कॉर्प के परिसमापन को संभाला – इतिहास में सबसे बड़े दिवालिया होने में से एक।

एंगस बेरविक द्वारा रिपोर्ट; परिदोष बंसल और जेनेट मैकब्राइड द्वारा संपादन

हमारे मानक: थॉमसन रॉयटर्स ट्रस्ट के सिद्धांत।

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